农发行应建立的反洗钱制度包括()和反洗钱保密制度。


农发行应建立的反洗钱制度包括()和反洗钱保密制度。

A.大额和可疑交易报告制度

B.客户身份识别制度

C.反洗钱内部限制制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:ABCD


Tag:财会知识竞赛 制度 身份 时间:2024-09-26 09:06:08