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解除临时冻结的方式有（）。
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解除临时冻结的方式有（）。
A.自动解除和通知解除。(正确答案)
B.自动解除
C.通知解除
Tag：
反洗钱知识竞赛
通知
方式
时间：2021-04-06 15:31:56
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侦查机关继续冻结的应（）。
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应当建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）。
相关答案
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临时冻结不得超过多长时间？（）
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反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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反洗钱调查中需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，（）。
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反洗钱调查在制作询问笔录时，被询问人的确认方式有（）
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反洗钱调查的目的是。（）
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反洗钱调查的调查对象。（）
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。
8.
洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
9.
金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
10.
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）。
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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。
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反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
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金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
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对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）