对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()


对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时()

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。(正确答案)

B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务。

C.可以按照客户要求提供相应服务。

D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门。


Tag:反洗钱知识竞赛 账户 身份 时间:2021-04-06 15:32:22

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