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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。
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知识竞赛未分类
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（）负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.兼职人员
B.专门机构
C.专人(正确答案)
D.业务人员
Tag：
反洗钱知识竞赛
人员
专人
时间：2021-04-06 15:32:40
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中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。
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单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（）：
相关答案
1.
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱监管审批表》和《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
2.
金融机构应按（）向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
3.
调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有（）关系，可能影响公正调查的，应当回避。
4.
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）。
5.
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
6.
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（）客户身份资料。
7.
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的（）工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份。
8.
金融机构应当（）负责反洗钱工作。
9.
金融机构应当按照（）的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
10.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现（）活动，应当及时向侦查机关报告。
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1.
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行（）的情况进行监督、检查。
2.
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
3.
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（）B
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金融机构提供保管箱服务时，应了解（）。
5.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
6.
金融机构应采取必要（），防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
7.
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
8.
金融机构及其分支机构的负责人应当对（）的有效实施负责。
9.
中国人民银行对金融机构实施现场检查，（）将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
10.
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，依法承担相应（）。