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中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息（）。
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中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息（）。
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Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
平台
时间：2021-04-06 15:34:41
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中国互联网金融协会按照（）、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
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中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、（）、完整。
相关答案
1.
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责。
2.
（）是国务院反洗钱行政主管部门。
3.
互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的（）模式。
4.
互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)自（）起施行
5.
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。
6.
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
7.
法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）
8.
法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议，以下不属于高级管理层的职责的有（）
9.
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
10.
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）
热门答案
1.
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
2.
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照（）方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。
3.
（）洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础。
4.
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。
5.
“指标的位阶”系指模型构成指标（）的等级排序，即通过分值配比和预警阈值设置等方式，对其中反映犯罪类型（）特征的指标赋予较高等级，并在监测预警中处于较高层级。
6.
“交易流速”系指单位时间内（）的资金(资产)交易量，计算公式为：（）
7.
义务机构在推出新产品或新业务之前，应当完成相关监测标准的评估、（）和上线运行工作。在接收到公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告之日起（），义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
8.
义务机构对监测结果全面性的评估不应包括哪个选项：（）。
9.
对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，义务机构可采取（）的方式进行结果反馈。其中，涉恐名单监控应以（）为基础。
10.
义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化，包括但不限于：（）