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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。
A.可疑交易(正确答案)
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
Tag：
反洗钱知识竞赛
现金
账户
时间：2021-04-06 15:38:00
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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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我国（）最先规定了洗钱罪。
相关答案
1.
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
2.
人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括（）。
3.
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。
4.
《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访
5.
对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为（）。
6.
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
7.
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
8.
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
9.
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
10.
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
热门答案
1.
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
2.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）
3.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；4、其他依法履行职责的行为。
4.
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
5.
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。
6.
《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
7.
《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：
8.
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
9.
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）
10.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。