首页
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
A.法制部门
B.公安部门
C.国务院反洗钱行政主管部门(正确答案)
D.司法部门
Tag：
反洗钱知识竞赛
司法部门
国务院
时间：2021-04-06 15:39:00
上一篇：
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
下一篇：
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
相关答案
1.
以下（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
2.
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
3.
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
4.
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
5.
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定，到（）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
6.
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
7.
（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
8.
金融行动特别工作组的英文简写为（）
9.
（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。
10.
亚太反洗钱组织成立于（）年。
热门答案
1.
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？（）
2.
金融行动特别工作组秘书处设在（）。
3.
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）
4.
调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。（）
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。（）
6.
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。1.
7.
中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。1.电话2.书面质询3.约见金融机构高级管理人员谈话4.现场检查。（）
8.
不能作为实名证件使用的有（）。1.临时身份证；2.学生证；3.机动车驾驶证；4.介绍信；5.法定身份证件的复印件。
9.
洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（）
10.
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。