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客户身份识别又称：（）
A.客户识别
B.客户身份尽职调查(正确答案)
C.实名制
D.客户风险控制
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
身份
时间：2021-04-06 15:40:03
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）
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客户身份识别是指：（）
相关答案
1.
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求（）
2.
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
3.
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）
4.
关于尽职责任，以下说法错误的是:（）
5.
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）
6.
根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）
7.
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
8.
与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
9.
在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
10.
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
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1.
（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
2.
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。
3.
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。
4.
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。
5.
根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。
6.
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）
7.
反洗钱行政处罚的对象是：（）
8.
金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
9.
人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
10.
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。