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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
A.符合依法经营内在需要
B.符合接受外部监管要求
C.是金融业安全的保障基础
D.是参与国际竞争的唯一要求(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
金融业
必要性
时间：2021-10-08 22:44:04
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款
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1.
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
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土家族旧称“僮”。（）
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土家族的房屋依山而建，俗称吊脚楼。（）
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土家锦又称“西兰卡普”，以织工精巧、图案别致、色彩绚丽、结实耐用而著称，与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国四大名锦”。（）
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壮族有自己的语言，属汉藏语系，20世纪50年代创制了拉丁字母拼音文字。（）
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土家族喜食酸辣，有“辣椒当盐”之说。（）
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黎族妇女穿对襟无袖上衣，下穿无褶筒裙，多绣织花纹，筒裙有长短之分。（）
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黎族人主要分布于海南省，忌头朝门外睡觉，妇女有文面文身的习俗。（）
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鼻箫是土家族独特的乐器。（）
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彝族的传统民居有船型屋和金字塔形屋。（）
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摩梭人的“阿注婚姻”被民族学家喻为“人类社会家庭婚姻发展史的活化石”。（）
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白族的三月街、扎染技艺、绕三灵习俗被列入《国家非物质文化遗产名录》。（）
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纳西族最具特色的服饰是妇女的“七星披肩”。（）
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苗族的酸汤非常著名，喜吃糯食、羊肉，忌吃狗肉。（）
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有饮“转转酒”吃“坨坨肉”习俗的是羌族。（）
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白族的主要节庆活动有“三朵节”“绕三灵”“火把节”“耍海会”等。（）
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傣族人普遍信仰大乘佛教。（）
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纳西族普遍信奉东巴教，《东巴经》是用东巴文撰写的纳西族宗教经书。（）
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傣族最有特色的建筑是吊脚楼。（）