下列哪种大额交易,银行可以不报告?()


下列哪种大额交易,银行可以不报告?()

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 银行 资金 时间:2021-10-08 22:44:25

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