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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪(正确答案)
D.打击非法金融活动
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
金融
黑社会
时间：2021-10-08 22:45:00
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（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（）起正式施行。
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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。
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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。
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FATF是（）的简称。
4.
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（）。
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目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。
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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
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以下不属于“黑钱”来源的是（）。
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
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以下活动可能存在洗钱行为是（）
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未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）
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利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
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（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
10.
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。