关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()


关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()

A:调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上;

B:经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;(正确答案)

C:金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;

D:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 中国人民银行 管辖权 时间:2021-10-08 22:46:45