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反洗钱非现场监管的步骤包括（）。
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反洗钱非现场监管的步骤包括（）。
A.信息收集(正确答案)
B.信息分析评估(正确答案)
C.非现场监管措施(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
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信息
时间：2021-10-08 22:47:14
上一篇：
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。
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银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息（）
相关答案
1.
从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。
2.
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括(（）
3.
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。
4.
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。
5.
银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。（）
6.
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
7.
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）
8.
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）
9.
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）
10.
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）
热门答案
1.
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。
2.
客户洗钱风险分类标准（）。
3.
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。
4.
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
5.
客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
6.
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
7.
洗钱的危害性主要体现在（）
8.
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
9.
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
10.
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）