《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和实际的交易人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()


《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和实际的交易人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()

A.正确

B.错误

正确答案:B


Tag:银行反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间:2021-10-08 22:48:30

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