金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）措施，识别或者重新识别客户身份。

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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

正确答案：ABCD

答案解析：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。（二）回访客户。（三）实地查访。（四）向公安、工商行政管理等部门核实。（五）其他可依法采取的措施。

Tag：银行业务素养知识竞赛身份客户时间：2022-05-25 21:51:17