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屡查屡犯问题是指同一行为主体（）实施同一性质的违规行为。
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知识竞赛未分类
屡查屡犯问题是指同一行为主体（）实施同一性质的违规行为。
多次
再次(正确答案)
重复
频繁
Tag：
金融合规知识竞赛
性质
时间：2022-05-29 15:07:51
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年度屡查屡犯问题整体整改率不低于（）。
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同质同类轻微违规问题出现（）以上的，可视具体情况按照单次最高积分标准（6分）予以积分
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1.
违反员工行为排查管理规定，排查工作存在瑕疵，未造成不良后果，积（）分。
2.
客户身份资料自业务关系结束后或一次性交易结束后至少保存（）。
3.
代理营业机构应严格执行客户洗钱风险等级管理，针对被有权机关查冻扣的客户做好台账登记，及时开展重新识别和尽职调查，对识别发现异常交易的客户及时发起（）并上报可疑交易线索。
4.
做好客户身份持续识别工作。在与客户的业务关系存续期间，代理营业机构应按照制度要求履行客户身份持续识别和（）
5.
金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少（）进行一次审核。
6.
22岁的李四见义勇为搭救落水儿童，但是给小孩做心肺复苏的时候不小心伤到了小孩﹐而李四也在救人的过程中感染风寒住院，对李四来说（）。
7.
甲公司员工乙，经常受到部门经理丙的性骚扰。以下说法不正确的是（）。
8.
甲早年丧偶，一人含辛茹苦将三个子女乙、丙、丁抚养长大。甲体弱多病，于2017年留下自书遗嘱，将自己90万元现金的个人遗产全部留给长子乙。2018年长子乙遇车祸死亡，留下二子戊、己。甲悲痛万分，没来得及重新立遗嘱即去世。关于甲的遗产分配，下列说法正确的有（）。
9.
甲与乙离婚，甲乙的子女均已成年，与乙一起生活。甲与丙再婚后购买了一套房屋，登记在甲的名下。后甲因中风不能自理，常年卧床。丙见状离家出走，下落不明3年之久。甲乙的子女和乙想要回房屋，进行法律咨询。下列意见正确的是（）。
10.
小马在自己的新浪微博中发文称自己被小孟“潜规则”过，一直秘密交往并为之生子。某杂志社记者小曹得知这一消息后，趁机炒作，撰写文章将小徐童年照曝光，并在报道中称为小马与小孟的“私生子”。杂志热卖，孟某周围的同事均议论纷纷，导致孟某严重精神损害。关于本案，下列表述正确的有（）。
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1.
以下选项正确的有（）。
2.
小明即将参加奥运会比赛了，小明的舅舅对小明说:“你若拿得第一我送你一栋房子。”小月说:“你若能得奖我就答应做你女朋友。”小琴说:“我要去奥运会现场做志愿者。”后小明获奖并将奖金捐赠给了孤儿院。关于题干中的社会关系，下列哪些属于《民法典》调整（）。
3.
张三有一个古董花瓶，因外出务工，将自家钥匙交于刘某，让刘某不定时照看家。赵四误以为花瓶为刘某所有便出价22万元购买此花瓶。在赵四买回家一周后，家中失窃，花瓶被王五盗走。以上可得:（）拥有该花瓶的所有权。
4.
下列关于所有权说法正确的是（）。
5.
下列诉讼请求中，不能得到法院支持的有?（）
6.
某日，张某心情愉快，在小区道路散步，被10号楼掉下的烟灰缸砸伤。以下说法正确的有（）。
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甲生前因经营不善负债15万，死后留给儿子乙遗产合计10万，以下说法正确的是（）。
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甲乙结婚。以下说法正确的是（）。
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甲公司买通乙公司员工，获得乙公司的产品制造方法及客户名单等保密信息。其后甲公司假冒乙公司的名义与乙公司的客户进行交易。甲公司的行为侵犯了乙公司的（）。
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小王将自己出租给小美的房子又出卖给了小张，对此下列说法正确的是（）。