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资本金支付结汇项下，经办行在办理每一笔人民币资金支付时，均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性
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资本金支付结汇项下，经办行在办理每一笔人民币资金支付时，均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：
外汇业务知识竞赛
资本金
真实性
时间：2022-06-26 21:28:24
上一篇：
从境外直接汇入的购房款，或者使用境内外汇账户内的资金购买商品房，都需要将外汇购房款在外汇指定银行办理结汇后，方可将结汇后的人民币资金划入房地产开发企业的外币账户。上述购房外汇资金不得直接进入房地产开发企业的外汇账户。
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贸易项下B.C类企业可办理90天以上（不含）的延期收款或延期付款业务。
相关答案
1.
银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务时，在涉外收支申报交易附言中标注“代理报关”字样。
2.
境内机构在汇出前期费用之日起3个月内仍未设立境外投资项目或购买境外办公用房的，应向所在地银行报告其前期费用使用情况并将剩余资金退回。如确有客观原因，开户主体可提交说明函向原登记银行申请延期，但期限合计最长不得超过6个月。
3.
出口收入待核查账户之间资金可以相互划转，账户内资金按活期存款计息。
4.
境内机构应当按照外汇局批准的账户收支范围、账户最高金额和使用期限使用境外外汇账户，不得出租、出借、串用境外外汇账户。
5.
银行应关注个人购付汇用途是否一致，发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的，应做好尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途。
6.
纸质《涉外收入申报单》《境外汇款申请书》和《对外付款／承兑通知书》或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息保存至少36个月，保存期满后可自行销毁。
7.
金融机构应当在大额交易发生后的3个工作日内.可疑交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
8.
企业办理货物贸易收入，可自主决定是否开立出口收入待核查账户。企业货物贸易收汇，银行按现行规定审核后可直接进入其经常项目外汇账户或者结汇。
9.
申报主体以汇款方式办理对外付款业务时，应当填报《境内汇款申请书》，审核无误，境内银行方可为申报主体办理对外付款手续。
10.
境外个人将原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起12个月。
热门答案
1.
自2016年1月1日起，银行为持有军人身份证或武装警察身份证的个人办理结售汇等业务时，还应审核其军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料，并在个人系统中录入居民身份证号码。
2.
银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下（含）的退汇业务时，对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇，应要求企业到所在外汇局审核真实性后办理登记。
3.
《货物贸易外汇业务展业规范》规定，对于办理货物贸易出口、收取外汇货款及结汇的企业，已办理货物贸易外汇收支名录登记的，其中B类企业不得签订90天以上（不含）收汇条款的出口合同，但在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起6个月后，可经外汇局登记办理。
4.
个人对外贸易经营者、个体工商户经常项目项下经营性外汇购结汇，应通过个人外汇结算账户办理，但不纳入外汇账户信息系统管理。
5.
持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
6.
名录内企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、注册地址发生变更的，应在变更事项发生之日起30天内，向所在地外汇局报告，进行信息变更。企业变更注册地后所属外汇局变更的，应向原所在地外汇局报告。
7.
个人办理与其直系亲属外汇储蓄账户间资金划转时，如两人分别在不同城市，直系亲属的身份证件可以为复印件.
8.
因特殊经营需要，非银行债务人需在所属分局辖区以外选择开户银行，或者开立外债账户超出规定个数的，应当经注册地外汇局核准。
9.
若缴款人与投资人不一致，银行应在出资入账登记中将“投资人与缴款人是否一致”一项勾选为“否”。
10.
单一机构每月资本项目收入的备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。