在办理跨境业务背景审查时,应关注业务可能涉及的制裁风险,通过系统查询以下哪些信息确认是否涉及名单拦截?()


在办理跨境业务背景审查时,应关注业务可能涉及的制裁风险,通过系统查询以下哪些信息确认是否涉及名单拦截?()

A.交易当事人(正确答案)

B.交易对手(正确答案)

C.结算银行(正确答案)

D.装卸货港(正确答案)


Tag:外汇业务知识竞赛 业务 当事人 时间:2022-07-14 16:05:17