对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
继续核实双方信息
终止交易
根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
按照规定提交可疑交易报告(正确答案)
答案解析：《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构，在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息，发现可疑情形的，（）。
继续核实双方信息
终止交易
根据风险情况采取相应的客户身份识别措施
按照规定提交可疑交易报告(正确答案)
答案解析：《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》
相关答案
热门答案