首页
《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系
精华吧
→
答案
→
知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为匿名或假名客户建立业务关系
A.正确
B.错误
正确答案：A
答案解析：《反洗钱法》
Tag：
金融知识竞赛
客户
假名
时间：2022-08-03 17:09:11
上一篇：
根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，无资质保险中介机构销售保险公司的保单不属于保险合同诈骗类欺诈行为
下一篇：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，在持续关注的基础上，适时调整风险等级
相关答案
1.
根据《保险法》规定，订立人身保险合同时，投保人对被保险人不具有保险利益的，合同无效。
2.
江苏清廉金融的文化品牌为“清盈江苏廉润金融”
3.
根据《合同法》的规定，下列合同无效的是（）。
4.
根据《行政强制法》规定，有下列（）之一的，行政机关应当及时作出解除冻结决定。
5.
各级金融机构保卫部门在向公安机关、上级行和主管行领导报告案情时，报告内容必须具有哪五个要素？（）
6.
个人信息处理者在处理个人信息前，应当以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知下列事项（）。
7.
高级管理层的内部控制职责包括：（）
8.
服务收费“四公开”是指：（）
9.
费用开支部门应填制接待清单进行专卷管理，其中公务接待清单应包括接待对象的（）。
10.
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在（）等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
热门答案
1.
非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退集资资金来源包括：（）
2.
非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。（）
3.
防范抵押预告登记风险应（）
4.
反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。
5.
反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）
6.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
7.
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
8.
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）
9.
发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
10.
发生（）等银行业保险业突发事件，应当向银保监会报告信息。