金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。
A.正确
B.错误
正确答案：A
Tag：金融机构
时间：2023-06-03 22:10:54
热门答案
- 1.下列哪些行为会构成洗钱罪？
- 2.黑社会性质组织的主要特征有（）。
- 3.金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。
- 4.娱乐场所不按规定悬挂禁毒警示标识的，由（）责令整改，予以警告。
- 5.毒源地之一的“金三角”地区毗邻我国，位于（）三国交界处。
- 6.毒品区别于毒物的自然特性是（）。
- 7.老赵在家接到一个陌生电话，对方称自己是电商平台的售后服务，检查到老赵网购的商品存在质量问题，要对老赵进行理赔，但需要老赵提供银行卡卡号。考虑到对方精准的说出了商品信息，这时老赵应该（）。
- 8.小红的远方表叔联系她，说自己银行卡弄丢了，想借用她的银行卡进行一笔提现，她应该（）。
- 9.张奶奶最近在跳广场舞时，认识了一个新朋友，朋友以领取优惠券为名向张奶奶借身份证，承诺事后给张奶奶送水果以示感谢，以下做法错误的是（）。
- 10.当小李需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？