金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。


金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训

B、违反保密规定,泄露有关信息

C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

正确答案:B


Tag:反洗钱反假币知识竞赛 时间:2023-06-20 15:45:46

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