金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、违反保密规定,泄露有关信息
C、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
正确答案:B
Tag:反洗钱反假币知识竞赛
时间:2023-06-20 15:45:46