对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括()。


对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括()。

A.核实交易情况(正确答案)

B.重新核验身份(正确答案)

C.延迟支付结算(正确答案)

D.限制或者中止有关业务(正确答案)


Tag:反诈知识竞赛 情况 银行业 时间:2023-08-20 11:29:50