支付机构有下列情形哪些之一的,外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施?


支付机构有下列情形哪些之一的,外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施?

A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题(正确答案)

B.交易真实性、合法性审核能力不足(正确答案)

C.外汇备付金管理存在风险隐患(正确答案)

D.不配合合作银行审核、核查(正确答案)

答案解析:《支付机构外汇业务管理办法》第四十三条,支付机构有下列情形之一的,外汇局对其实施风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求等措施:(一)外汇业务管理制度和政策落实存在问题;(二)交易真实性、合法性审核能力不足;(三)外汇备付金管理存在风险隐患;(四)不配合合作银行审核、核查;(五)频繁变更外汇业务高级管理人员;(六)其他可能危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害外汇市场的情形。


Tag:银行优质便利业务技能知识竞赛 外汇局 风险 时间:2023-09-08 10:54:02

相关答案

热门答案