外汇局核查或风险提示时,企业对相关交易无合理解释,外汇局可将其列为()企业。


外汇局核查或风险提示时,企业对相关交易无合理解释,外汇局可将其列为()企业。

A.A类

B.B类(正确答案)

C.C类

D.D类

答案解析:《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第二十八条,存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B类企业:(一)外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释;(二)未按规定履行报告义务;(三)未按规定办理货物贸易外汇业务登记;(四)外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料;(五)被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的;(六)近两年因本指引第四条第四款情形被外汇局注销名录后,重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的。


Tag:银行优质便利业务技能知识竞赛 外汇局 企业 时间:2023-09-08 10:55:37

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