以下哪些行为应当作为出口管制警示行为（）
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以下哪些行为应当作为出口管制警示行为（）

A.客户身份不明，不愿意回答有关其身份或业务往来的问题

B.通过正常途径（如企业注册部门、电话簿、网站、贸易单位名录等）无法找到客户相关信息。

C.客户信息（如中文/英文名称、地址等）与我国管控名单等禁止或限制交易名单以及联合国制裁清单列明的个人或实体信息相同或接近

D.客户的订货方式不同于一般的商业习惯.

正确答案：ABCD

Tag：核法杯知识竞赛 客户 身份 时间：2024-09-30 16:14:22

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