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国际洗钱犯罪的标的越来越长，涉及人员、组织越来越多，这是洗钱犯罪活动的（）特点。
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国际洗钱犯罪的标的越来越长，涉及人员、组织越来越多，这是洗钱犯罪活动的（）特点。
A.大宗化
B.智能化
C.国际化
D.专业化
正确答案：A
Tag：
大宗
标的
组织
时间：2024-11-13 22:50:11
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根据有关资料，利用计算机和网络等高新技术手段，利用金融系统提供的复杂的专业技术服务的活动已成为现代洗钱的重要特征。这是洗钱犯罪活动中的（）特点。
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（）是为信用活动提供信用信息服务，为专业化的机构依法采集、调整、保存、整理、提供企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价的中介机构。
相关答案
1.
洗钱活动的（）主要表现在洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性、洗钱对象的跨国性。
2.
2000年10月，在温哥华召开了“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”，对于“洗钱”的概念扩大到以下几点：把合法资金洗成黑钱以用于非法用途；把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金；把合法收入通过洗钱逃避监管。这是洗钱犯罪活动中的（）特点。
3.
1995年颁发的《中国人民银行法》中国人民银行的职能，可以概括为三大职能，即（）
4.
中国人民银行隶属于（）
5.
中国人民银行依法独立执行货币政策，履行职责，开展业务，不受（）的干涉。
6.
在（）形态中，中央银行具有较高的法律地位，中央银行直接对国会负责，独立地制定货币政策及采取相应措施，政府不得对其发号施令干涉货币政策，如果中央银行与政府出现矛盾，需要协商解决。
7.
（）的形态的中央银行，名义上隶属于政府，而实际上保持着较大的独立性，中央银行可以独立地制定、执行货币政策。
8.
下列属于中央银行业务对象的是（）
9.
中国人民银行的常设决策机构是（）
10.
货币政策委员会具有独立的决策权，受（）直接领导。
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1.
《中国人民银行法》的规定表明，货币政策委员会的任务在于（）
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中国人民银行副行长由（）任免。
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《中国人民银行法》第10条规定，中国人民银行设行长1人，副行长（）。
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我国中央银行的类型是（）
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西方各国中央银行分支机构的设立体现了（）的原则。
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下列无资本的中央银行是（）
7.
国有中央银行的产生有两种途径，分别是（）
8.
（）是指国内没有真正专业化的、具备完全职能的中央银行，而是由几个履行有限中央银行职能的机构组成一个准中央银行体系的制度形式。
9.
各国中央银行与政府的关系有着不同的模式，根据各国中央银行法的规定，可以分为（）等类型。
10.
中央银行法的结构包括（）