金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，（），并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，（）罚款。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，（），并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，（）罚款。

A.处二十万元以上五十万元以下罚款，处一万元以上五万元以下(正确答案)

B.处二十万元以上六十万元以下罚款，处一万元以上六万元以下

C.处三十万元以上五十万元以下罚款，处二万元以上五万元以下

Tag：反洗钱知识竞赛金融机构高级管理人员时间：2021-04-06 15:31:57

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下一篇：金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。