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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
A.法律(正确答案)
B.行政法规
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D.规范性文件
Tag：
反洗钱知识竞赛
法律
行政法规
时间：2021-04-06 15:32:23
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（）
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
相关答案
1.
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
2.
（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
3.
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（）
4.
有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是：（）
5.
各级分支机构应当采取必要的管理措施和技术措施，防止客户身份资料的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息。各级机构保存客户身份资料的期限为：（）
6.
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至__。（）
7.
金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每__进行一次审核。（）
8.
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。（）
9.
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。（）
10.
___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。（）
热门答案
1.
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时__措施。（）
2.
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单___。（）
3.
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）
4.
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱___的方案；对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。（）
5.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其给予以下处罚（）。
6.
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
7.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
8.
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是：（）
9.
《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：（）
10.
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）