金融机构应当特定名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施,以下名单不包括:D


金融机构应当特定名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施,以下名单不包括:D

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(正确答案)

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌毒品犯罪的组织及人员名单。


Tag:反洗钱知识竞赛 中国人民银行 恐怖活动 时间:2021-04-06 15:32:53