下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。


下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形。

A.交易一方为行政机关下属事业单位(正确答案)

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 本金 时间:2021-04-06 15:38:06