调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证


调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示()的,金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证

A.1,2(正确答案)

B.2,3

C.2,4

D.1,3


Tag:反洗钱知识竞赛 证件 通知书 时间:2021-04-06 15:38:21

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