根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?1、记载客户身份信息的记录和资料;2、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;3、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料;4、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。()


根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些?1、记载客户身份信息的记录和资料;2、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;3、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料;4、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。()

A.1,3

B.2,4

C.1,2

D.1,2,3,4(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 身份 客户 时间:2021-04-06 15:38:11