对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

A.处二十万元以上二百万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C.处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

Tag：反洗钱知识竞赛账户高级管理人员时间：2021-04-06 15:39:07

上一篇：国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（）履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
下一篇：客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。