客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）

精华吧→答案→知识竞赛未分类

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求(正确答案)

C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

Tag：反洗钱知识竞赛客户风险时间：2021-04-06 15:39:23