《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。

A.金融机构按照规定报告的大额交易活动

B.金融机构报告的大额现金交易活动

C.金融机构报告的异常资金交易活动

D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动(正确答案)

Tag：反洗钱知识竞赛金融机构中国人民银行时间：2021-04-06 15:39:10