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知识竞赛未分类
客户身份资料不包括：（）
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
客户
身份
时间：2021-04-06 15:40:07
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）
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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
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反洗钱交易报告制度中不包括：（）
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对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：（）
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客户身份识别是指：（）
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客户身份识别又称：（）
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）
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对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求（）
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在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
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反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）
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关于尽职责任，以下说法错误的是:（）
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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）
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根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）
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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
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在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
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（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。
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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。