（）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

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（）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

A.反洗钱内部控制制度;

B.客户身份识别制度;(正确答案)

C.客户身份资料和交易记录保存制度;(正确答案)

D.大额交易和可疑交易报告制度。(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛制度身份时间：2021-10-08 22:46:47