反洗钱全面检查的内容应包括（）。

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反洗钱全面检查的内容应包括（）。

A.内部控制体系建设情况(正确答案)

B.客户身份识别工作情况(正确答案)

C.客户身份资料和交易记录保存情况(正确答案)

D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛身份情况时间：2021-10-08 22:47:16