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保险经纪人小王以现金方式代付10万元保费,无法说明资金来源,属于可疑交易。
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保险经纪人小王以现金方式代付10万元保费,无法说明资金来源,属于可疑交易。
A.正确
B.错误
正确答案:A
Tag:
保险经纪人
时间:2023-06-03 22:13:18
上一篇:
客户频繁投保、退保、变换险种或保险金额不属于可疑交易。
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“校园贷”不会涉及黑恶势力,不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题,可以放心贷。
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金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
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对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。
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小刘在某银行办理贷款时,遇到一名男子主动询问是否有不用的银行卡,对方想用1000元买下,并强调只是用来收贷款,自己征信有问题才想着找人帮忙,小刘应该答应该男子的请求。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。
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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。
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