反洗钱突发事件应急处置在遵守反洗钱法律法规及我行反洗钱制度的情况下，遵循（）的原则进行处理。
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A.预防为主(正确答案)
B.联动协作(正确答案)
C.分级负责(正确答案)
D.严格保密(正确答案)
Tag：民生银行总结教训严规矩齐清廉知识竞赛 法律法规 原则
时间：2023-09-02 09:14:35
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- 1.金融犯罪的对象只能是人。
- 2.违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。
- 3.对涉及多家银行保险机构的案件，按照穿透原则，依法对相关机构及责任人员的违法违规行为进行查处。
- 4.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密。
- 5.公司债券可以转让，转让价格由转让人与受让人约定。
- 6.根据《证券法》的规定，根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可以分为普通投资者和专业投资者。
- 7.根据《民法典》，当事人在保证合同中没有明确约定保证责任的方式是一般保证还是连带责任保证时，将推定为一般保证，加大了银行作为债权人实现债权的难度。
- 8.票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。
- 9.以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的受让人。
- 10.以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。
热门答案
- 1.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时已经与对方协商的条款。
- 2.银行以不安抗辩权为由不放款的，须及时通知融资人;融资人提供担保，证明具备还款能力的，要按合同约定放款。
- 3.夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务,不属于夫妻共同债务。
- 4.预约合同对当事人具有法律约束力，不履行预约合同约定的合同义务，需承担违约责任。
- 5.客户拒绝签署空白合同，要尽量说服客户签署，暗示客户不签署后果自负。
- 6.开发商提供阶段担保，可以不提供股东会决议/董事会决议。
- 7.居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。
- 8.本行严禁员工个人经商办企业、伙同他人经商办企业以及假借他人名义经商办企业。
- 9.根据《中国民生银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法（2022年修订）》，总、分行相关部门采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，各经营机构客户经理应及时告知客户，并向客户说明采取冻结的依据和理由，同时告知客户对冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
- 10.根据《中国民生银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法（2022年修订）》，在执行冻结过程中，各相关人员应严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产所有人、控制人或管理人。