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对因私出国(境)的管理主要包括()
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知识竞赛未分类
对因私出国(境)的管理主要包括()
A.登记备案管理(正确答案)
B.证照管理(正确答案)
C.签证(签注)(正确答案)
D.出国(境)事项管理(正确答案)
Tag:
民生银行总结教训严规矩齐清廉知识竞赛
证照
签证
时间:2023-09-02 09:14:47
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我行自然人客户身份基本信息应包括以下项目:()
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关于我行高级管理人员的行为规范,以下说法正确的是:()
相关答案
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对于低风险客户,我行采取简化管理措施,包括但不限于:()。
2.
根据风险评估结果,我行将代理行客户洗钱风险等级分为()。
3.
我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准中,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生()的境内款项划转。
4.
我行大额交易和可疑交易报告管理工作应遵循的原则()
5.
我行反洗钱名单监控管理的原则包括()
6.
反洗钱处罚措施应遵照行内现行有效的问责管理规定执行。包括法律处分、经济处分以及其他处分。其中其他处分包括()。
7.
严禁违规以我行或个人名义向客户出具或签署()证明、说明等任何形式的承诺或书面文件,严禁对外签订任何形式的抽屉协议。
8.
分行反洗钱工作领导小组主要职责包括():
9.
下列哪些情况属于特别重大反洗钱突发事件(Ⅰ级)。()
10.
反洗钱突发事件应急处置在遵守反洗钱法律法规及我行反洗钱制度的情况下,遵循()的原则进行处理。
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《民法典》是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律。
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金融犯罪的对象只能是人。
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违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为。
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对涉及多家银行保险机构的案件,按照穿透原则,依法对相关机构及责任人员的违法违规行为进行查处。
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金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密。
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公司债券可以转让,转让价格由转让人与受让人约定。
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根据《证券法》的规定,根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素,投资者可以分为普通投资者和专业投资者。
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根据《民法典》,当事人在保证合同中没有明确约定保证责任的方式是一般保证还是连带责任保证时,将推定为一般保证,加大了银行作为债权人实现债权的难度。
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票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,利用金融票据进行诈骗活动,数额较大的行为。
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以动产抵押的,不得对抗正常经营活动中已经支付合理价款并取得抵押财产的受让人。