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单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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知识竞赛未分类
单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万(正确答案)
B.10万
C.20万
D.50万
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国
现金
时间：2021-04-06 15:32:06
上一篇：
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自（）起施行。
相关答案
1.
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）。
2.
下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
3.
金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
4.
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。
5.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6.
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
7.
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
8.
客户身份识别的具体实施办法由（）制定。
9.
《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
10.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。
热门答案
1.
2001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以（）为核心。
2.
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
3.
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（），或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
4.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
5.
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，（），并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，（）罚款。
6.
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应当建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）。
7.
解除临时冻结的方式有（）。
8.
侦查机关继续冻结的应（）。
9.
临时冻结不得超过多长时间？（）
10.
反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。