金融机构在履行客户身份识别义务时,可不向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的行为是()


金融机构在履行客户身份识别义务时,可不向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的行为是()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C.客户拒绝更新客户基本信息但附有正当理由。(正确答案)

D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 身份 时间:2021-04-06 15:33:03

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