按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告(正确答案)

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

Tag：反洗钱知识竞赛报告金融机构时间：2021-04-06 15:33:03

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