义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()


义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()

A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。

B.直接开立账户,但在办理第一笔业务前,需获得高级管理层的批准或者授权。(正确答案)

C.进一步深入了解客户财产和资金来源。

D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。


Tag:反洗钱知识竞赛 政要 客户 时间:2021-04-06 15:33:07

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