在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部


在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部

A.1,4

B.2,3

C.1,2

D.1,3(正确答案)


Tag:反洗钱知识竞赛 金融机构 恐怖主义 时间:2021-04-06 15:38:23

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