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现代社会洗钱的一项特征是（）
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现代社会洗钱的一项特征是（）
A.越来越萎缩
B.越来越专业化(正确答案)
C.越来越公开
D.越来越公益化
Tag：
反洗钱知识竞赛
现代社会
公益
时间：2021-04-06 15:38:46
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的，发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知（）内补正。
相关答案
1.
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
2.
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
3.
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。
4.
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
5.
（）中国人民银行正式成立反洗钱局。
6.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。（）
7.
法人是不可能犯洗钱罪的。（）
8.
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（）
9.
反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。（）
10.
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。（）
热门答案
1.
反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每项具体工作的直接责任人。（）
2.
对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（）
3.
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（）
4.
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（）
5.
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施。（）
6.
客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。（）
7.
不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。（）
8.
金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。（）
9.
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。（）
10.
由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。（）