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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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知识竞赛未分类
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构(正确答案)
Tag：
反洗钱知识竞赛
发卡
金融机构
时间：2021-04-06 15:39:36
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
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累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
相关答案
1.
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）
2.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
3.
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
4.
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
5.
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。
6.
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作。
7.
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。
8.
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
9.
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
10.
金融机构的风险划分标准应报送（）。
热门答案
1.
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）
2.
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络。
3.
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：（）
4.
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
5.
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（）
6.
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（）
7.
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。
8.
在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
9.
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）
10.
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）