金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。


金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.客户科学

B.客户单个介质科学

C.客户完整(正确答案)

D.客户单个介质完整


Tag:反洗钱知识竞赛 客户 介质 时间:2021-04-06 15:39:39

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